La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Áncash logró una condena de 16 años de pena privativa de libertad efectiva contra un ciudadano hallado responsable del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de transferencia y ocultamiento, en agravio del Estado.
De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado obtuvo de manera fraudulenta un crédito por S/ 1 millón 500 mil en una entidad financiera, mediante la presentación de documentación falsa, hecho que constituyó la actividad criminal previa que dio origen al proceso penal. Para concretar esta operación, se determinó que contó con la cooperación dolosa de funcionarios bancarios, quienes facilitaron el acceso irregular al préstamo.
Durante el juicio oral, la Fiscalía acreditó que el dinero obtenido fue posteriormente transferido a personas naturales y jurídicas sin relación con la finalidad del crédito, además de realizar retiros bancarios sucesivos, con el objetivo de dificultar su identificación, incautación o decomiso por parte de las autoridades.
Estas acciones permitieron configurar los actos de ocultamiento y transferencia de activos de origen ilícito, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1106. Como parte de la sentencia, el Poder Judicial ordenó además el pago de S/ 1 millón por concepto de reparación civil a favor del Estado.
El caso representa uno de los fallos más relevantes en materia de lavado de activos en la región Áncash, al involucrar operaciones financieras fraudulentas y mecanismos destinados a encubrir el origen ilegal de los fondos.