Lavado de Activos archivos - Ancash Noticias

La minería ilegal habría lavado unos 22 mil millones de dólares

By Redacción Áncash Noticiasnoviembre 20, 2025

Entre setiembre de 2015 y 2025, según la UIF, la SBS recibió más de 5 700...

By Alejandra Galánseptiembre 1, 2025

La intervención incluyó el Club Hotel Las Terrazas y otros predios puestos a disposición de PRONABI.

By Milagros Vargas Giraldofebrero 13, 2025

Por primera vez en Huaraz, se implementa una Unidad de Lavado de Activos para investigar delitos...

By Redacción Áncash Noticiasjulio 7, 2019

Extranjero pretendía salir del país sin declarar dicho monto y podría ser investigado por lavado de...

By Redacción Áncash Noticiasagosto 5, 2017

Academia de la Magistratura capacitará a jueces y fiscales para actuaciones eficientes en casos de lavado...